- Operación en la que participan 97 países para combatir las estafas de ingeniería social.
LYON, Francia – Una operación global contra el fraude en la que han participado 97 países y territorios ha dado como resultado la detención de 5.811 personas y la incautación de 293 millones de dólares en activos ilícitos.
La Operación First Light 2026 (del 15 de enero de 2026 al 30 de abril de 2026), coordinada por la INTERPOL, se centró en la lucha contra las estafas de ingeniería social y las actividades de blanqueo de capitales asociadas.
La ingeniería social es un término amplio que se refiere a técnicas que explotan la confianza de una persona para obtener dinero o información confidencial. Este tipo de fraude puede incluir el fraude por correo electrónico empresarial, la extorsión sexual, así como estafas románticas, de suplantación de identidad o de inversión.
Tras un período inicial de recopilación e intercambio de inteligencia, los países participantes llevaron a cabo más de tres meses de actividades operativas. Estas incluyeron acciones proactivas contra objetivos de alto valor, allanamientos de locales identificados, bloqueo o congelación de cuentas bancarias y monederos virtuales, solicitud de notificaciones y difusiones de INTERPOL y la utilización proactiva del Sistema Global de Intervención Rápida de Pagos (I-GRIP) de INTERPOL, un mecanismo de suspensión de pagos que facilita el bloqueo rápido de flujos financieros ilícitos tanto de moneda fiduciaria como de activos virtuales.
Durante la Operación First Light 2026 se identificaron más de 142.000 víctimas en todo el mundo, lo que pone de manifiesto hasta qué punto las estafas y el fraude mediante ingeniería social se han convertido en una importante amenaza transnacional que afecta a personas, empresas y gobiernos. Otros resultados significativos incluyen:
– 152.808 casos analizados
– 31.014 cuentas bancarias bloqueadas
– 23.715 casos resueltos
– 15.606 sospechosos identificados
– 99 notificaciones y comunicados emitidos
Tomonobu Kaya, director del Centro de Delitos Financieros y Lucha contra la Corrupción de INTERPOL, declaró:
Las estafas de ingeniería social siguen representando una grave amenaza para nuestra sociedad. Las organizaciones criminales explotan la psicología humana para manipular a sus víctimas, y ninguna nación puede estar segura a menos que todos los países estén equipados y comprometidos a combatirlas conjuntamente. INTERPOL se dedica a apoyar a los países miembros en la elaboración de una estrategia integral y coordinada para hacer frente a los delitos financieros cibernéticos, las redes delictivas organizadas y el blanqueo de capitales que los financia.
Desde centros de estafa hasta blanqueo de dinero: casos clave revelan todo el espectro del fraude financiero.
En Eswatini, la policía arrestó a 82 personas y desmanteló una red criminal dedicada al juego ilegal en línea, el lavado de dinero y elaboradas estafas de suplantación de identidad. Las autoridades incautaron 240 dispositivos electrónicos, divisas extranjeras y una réplica realista de una comisaría brasileña, con uniformes, letreros y equipo falsos. Haciéndose pasar por la Policía Federal de Brasil mediante videollamada, los estafadores engañaban a sus víctimas haciéndoles creer que eran víctimas de un delito y las persuadían para que transfirieran fondos para su supuesta custodia, los cuales luego eran robados.
Debido a la magnitud y complejidad de las pruebas digitales, un equipo de apoyo operativo de INTERPOL fue desplegado a petición de las autoridades de Eswatini para realizar análisis forenses de los dispositivos incautados.
En Tailandia, la policía realizó dos arrestos y desmanteló una red de lavado de dinero que canalizaba fondos ilícitos provenientes de estafas románticas hacia diversas criptomonedas, utilizando intercambios de tokens entre cadenas para ocultar el rastro financiero. Las investigaciones revelaron que la billetera digital de uno de los sospechosos, de 20 años, había procesado más de 122,5 millones de dólares en tan solo 10 meses.
• Las autoridades de Singapur y Omán utilizaron I-GRIP para bloquear una transferencia ilícita de 6,6 millones de dólares vinculada a una estafa de suplantación de identidad por correo electrónico. En este caso, una empresa de comercio de materias primas con sede en Singapur fue blanco de delincuentes que se hicieron pasar por un proveedor.
La policía de Macao, China, llevó a cabo una campaña comunitaria contra el fraude como parte de la Operación Primera Luz 2026. Durante la iniciativa, la policía descubrió que un ciudadano estaba siendo manipulado por una organización criminal. Suplantando la identidad de funcionarios públicos, los delincuentes convencieron a la víctima para que transfiriera dinero con el pretexto de una investigación por fraude. Gracias a la campaña ciudadana, la policía pudo intervenir antes de que la víctima enviara cerca de 372 000 dólares estadounidenses a los estafadores.
Las autoridades de Palaos deportaron a 22 personas por su participación en dos redes de estafa que operaban desde hoteles. Los sospechosos utilizaban criptomonedas y sitios web de apuestas ilegales para estafar a víctimas en el extranjero, llevando a cabo diversos esquemas de fraude en línea.
Notas para los editores
La Operación Primera Luz está financiada por el Ministerio de Seguridad Pública de China y cuenta con el apoyo de la participación de tres organismos policiales regionales: ASEANAPOL, GCCPOL y Europol. Países participantes: Albania, Anguila (Reino Unido), Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahréin, Bangladesh, Belice, Bután, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunéi, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Canadá, Chile, China, Colombia, República Democrática del Congo, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Eswatini, Francia, Gambia, Ghana, Gibraltar (Reino Unido), Grecia, Honduras, Hong Kong (China), Hungría, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Jamaica, Japón, Kazajistán, Kuwait, República Democrática Popular Lao, Letonia, Líbano, Lesoto, Libia, Liechtenstein, Lituania, Macao (China), Malaui, Malasia, Maldivas, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Myanmar, Namibia, Níger, Nigeria, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina, Paraguay, Filipinas, Polonia, Portugal, Catar, República de Corea, Rumanía, Rusia, Ruanda, Seychelles, Singapur, Eslovaquia, Sudáfrica, Sudán del Sur, España, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Tanzania, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Vietnam, Zambia, Zimbabue.
